公告日期：2021-08-13

公告编号：2021-022

证券代码：832323 证券简称：聚丰股份 主办券商：华英证券

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 8
月 13 日审议并通过：

选举姚惠明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 8 月 13 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 7,560,000 股，占公司股本的 58.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚惠明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 13 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 7,560,000 股，占公司股本的 58.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘敏女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2021 年 8 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 252,500 股，占公司股本的 1.95%，不是失信联合惩戒对象。
聘任蔡婧女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 8 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 1.39%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 8
月 13 日审议并通过：

选举何丽君女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 8 月 13 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 30,500 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-022

（二）首次任命董监高人员履历

何丽君，女，1986 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于无锡机电高等职
业技术学校，中专学历。2010 年 2 月至 2018 年 12 月任无锡聚丰数控金属制品股份有限公
司检验员；2019 年 1 月至今任无锡聚丰数控金属制品股份有限公司质检部主管。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公 司治理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日

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