公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-005

证券代码：832323 证券简称：聚丰股份 主办券商：华英证券
无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 15 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：何丽君
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告 》
1.议案内容：
《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-005

3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度报告及其摘要 》
1.议案内容：
议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告 》
1.议案内容：
《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务预算报告 》
1.议案内容：
《2023 年财务预算报告》

公告编号：2023-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案 》
1.议案内容：
议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：
公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

公告编号：2023-005

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 31 日

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