公告日期：2023-04-21

证券代码：832323 证券简称：聚丰股份 主办券商：华英证券
无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚惠明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数12,856,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 12,856,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 12,856,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(三）审议《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》 等规定，编制《2022 年度财务决算报告》，提交 2022 年年度股东大会审议
2.议案表决结果：

同意股数 12,856,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2023 年度财务预算报告》，提交 2022 年年度股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 12,856,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 12,856,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构》
1.议案内容：

公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 12,856,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（七）审议《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
议案具体内容详见全国股份转让系统公司……
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