公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-015

证券代码：832323 证券简称：聚丰股份 主办券商：华英证券

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会、监事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 8 月 12 日届满。鉴于公司新
一届董事会的董事候选人和监事会的监事候选人提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行义务和职责。公董事会、监事会和高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 7 日

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