公告日期：2024-07-24

华清安泰能源股份有限公司

收购报告书

公众公司名称：华清安泰能源股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：华清安泰
股票代码：832326
收购人：韩彩云

通讯地址：北京市朝阳区立水桥甲 2 号内 1 号 1

二〇二四年七月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在华清安泰能源股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在华清安泰能源股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书是其真实意思表示，无需获取第三方的授权和批准。

四、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

释 义...... 1
第一节 收购人基本情况...... 1
一、收购人及一致行动人情况...... 1
二、收购人所控制的核心企业、关联企业及主要业务情况 ...... 5
三、收购人最近两年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况 ...... 5
四、收购人主体资格情况...... 5
五、收购人与公众公司的关联关系...... 6
第二节 本次收购基本情况...... 8
一、本次收购的方式...... 8
二、本次收购前后公众公司权益变动情况...... 8
三、本次收购相关股份的权利限制情况...... 9
四、本次收购涉及的相关协议及其主要内容...... 9
五、本次收购批准和履行的相关程序...... 9
六、本次收购资金总额、资金来源及支付方式情况...... 10
七、收购人在收购事实发生日前六个月买卖公众公司股票的情况 ...... 10
八、收购人及其关联方在收购前二十四个月与公众公司发生交易的情况 ...... 10
九、本次收购的过渡期安排...... 11
十、本次收购是否触发挂牌公司《公司章程》中约定的要约收购条款 ...... 11
第三节 本次收购的目的和后续计划...... 12
一、本次收购的目的...... 12
二、本次收购的后续计划...... 12
第四节 对公众公司的影响分析...... 14
一、本次收购对公众公司控制权的影响...... 14
二、本次收购对公众公司独立性的影响...... 14
三、同业竞争情况及避免同业竞争的措施...... 14
四、关联交易情况及规范关联交易的措施...... 14

第五节 收购人作出的公开承诺和约束措施...... 16
一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项 ...... 16
二、收购人未能履行承诺事项的约束措施...... 21
第六节 其他重要事项...... 22
第七节 相关中介机构...... 23
一、本次收购相关中介机构基本情况...... 23
二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系 ...... 23
第八节 备查文件...... 24
一、备查文件目录...... 24
二、查阅地点...... 24

释 义

除非本报告书另有所指，下列简称具有如下含义：

公众公司、公司、华清安泰、 指 华清安泰能源股份有限公司

被收购公司

华清元泰 指 北京华清元泰新能源技术开发有限公司，公司
子公司

收购报告书、本报告书、 指 《华清安泰能源股份有限公司收购报告书》

本收购报告书
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。