公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-033

证券代码：832327 证券简称：海颐软件 主办券商：首创证券
烟台海颐软件股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以书面和邮件方式发
出
5. 会议主持人：董事长胡瀚阳先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公

公告编号：2023-033

告编号：2023-034）。
2.回避表决情况

丁振华为东方电子集团有限公司董事、东方电子股份有限公司董事长，胡瀚阳为东方电子股份有限公司副董事长，邓发为东方电子股份有限公司高管（总会计师），李慧霖为新疆天富信息科技有限责任公司董事，以上董事作为关联董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事均与该议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事均与该议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-033

《烟台海颐软件股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

烟台海颐软件股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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