公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-001

证券代码：832327 证券简称：海颐软件 主办券商：首创证券

烟台海颐软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年 1 月 15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长胡瀚阳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
20,061,500 股，占公司有表决权股份总数的 46.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股
份总数 90,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

公告编号：2024-001

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交
易的公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,445,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东东方电子股份有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号： 2023-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,061,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-001

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 票 比例 票 比例
序号 名称 票数

（%） 数 （%） 数 （%）

一 《关于预计公司 1,147,500 100%

2024 年度日常性关

联交易的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东鑫士铭律师事务所
（二）律师姓名：王瑞芳、吴新苗
（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》等的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议 的人……
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