公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-009
证券代码：832327 证券简称：海颐软件 主办券商：首创证券
烟台海颐软件股份有限公司

关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、审议与表决情况

烟台海颐软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开
了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、具体内容

根据公司第七届董事会第十次会议决议，因公司经营管理需要，暂不设独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消董事会提名委员会、薪酬及考核委员会、审计委员会三个专门委员会及相关工作细则。

烟台海颐软件股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

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