公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-024

证券代码：832327 证券简称：海颐软件 主办券商：首创证券
烟台海颐软件股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面加邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长胡瀚阳先生

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司 内部制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销山东海颐数字技术有限公司的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2024-024

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编 号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请新增银行授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展，公司拟在申请新增银行综合授信额度 15,000 万元。
具体授信额度和授信期限以银行实际批复为准，具体融资金额将根据公司运营 资金的实际需求来确定，贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、 《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《烟台海颐软件股份有限公
司 2024 年半年度报告》。详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》 （公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-024

三、备查文件目录

《烟台海颐软件股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

烟台海颐软件股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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