公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-025

证券代码：832327 证券简称：海颐软件 主办券商：首创证券
烟台海颐软件股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘明辉先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部 制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、 《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事会对《2024 年半年度报告》进 行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2024-025

（1）公司《2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中
小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司《2024 年半年度报告》编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编 号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《烟台海颐软件股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》

烟台海颐软件股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日

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