公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-028

证券代码：832327 证券简称：海颐软件 主办券商：首创证券

烟台海颐软件股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 11 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长胡瀚阳先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及公 司内部制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度绩效考核结果及绩效薪酬发放的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-028

根据经理层成员《岗位聘任协议》及《年度业绩合同》，确定经理层成员 2023 年度绩效考核结果。

同意经理层成员按照考核结果核发 2023 年度绩效年薪。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李慧霖、闫谷丰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《烟台海颐软件股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》

烟台海颐软件股份有限公司
董事会
2024年 9 月 13日

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