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发表于 2019-05-07 16:40:40 股吧网页版
吉成园林:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-07



云南吉成园林科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月6日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长傅迎春先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数53,001,000股,占公司有表决权股份总数的88.70%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数53,001,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数53,001,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

同意股数53,001,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果:

0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容:

《2018年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果:

同意股数53,001,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容:

为支持公司发展,公司拟定2018年度不进行分配。

2.议案表决结果:

同意股数53,001,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度

审计机构的议案》

1.议案内容:

期一年。

2.议案表决结果:

同意股数53,001,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八)审议通过《关于公司董事任免的议案》

1.议案内容:

由于公司发展战略规划和生产经营需要,公司拟对董事职务做出调整。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,免去汪晓平的董事职务,并提名选举张勇担任公司董事,任期自2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。张勇不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:

同意股数53,001,000股,占本次股东大会有……
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