公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-030

证券代码：832329 证券简称：吉成园林 主办券商：中泰证券
云南吉成园林科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 24 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时

公告编号：2019-030

在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

公司及子公司预计 2020 年度发生以下日常性关联交易：

项目 关联方名称 预计金额

公司及子公司作为采购方：

弥勒市金田胜凯矿业有限公司 不超过 100 万元

采购商品、接受服务 云南雅吉酒店管理有限公司 不超过 100 万元

云南太平湖投资开发有限责任公司 不超过 200 万元

房屋租赁 杨家凤 不超过 30 万元

公司及子公司作为销售方：

云南太平湖投资开发有限责任公司 不超过 1.5 亿元

销售商品、提供服务 云南新农都物流有限责任公司 不超过 3000 万元

弥勒鸿丰投资有限公司 不超过 2000 万元

云南雅吉旅游开发有限公司 不超过 2000 万元

机械租赁 云南雅吉旅游开发有限公司 不超过 100 万元

房屋租赁 云南吉成控股集团有限公司 不超过 20 万元

（二）审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请短期借款暨关联交易的议案》

为支持业务发展补充流动资金，公司拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请短期借款，规模不超过人民币 3000 万元，期限 12 个月。关联方云南新农

公告编号：2019-030

都物流有限责任公司（以下简称“新农都物流”）拟以其名下土地使用权作为抵押物向本次申请短期借款提供担保。实际控制人陈吉虎及其配偶杨家凤对本次担保承担连带责任。针对本次担保，关联方云南新农都物流有限责任公司拟向公司按实际放款金额收取年化 2%的担保费用。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

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