公告日期：2020-03-31

公告编号：2020-002

证券代码：832329 证券简称：吉成园林 主办券商：中泰证券
云南吉成园林科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《云南吉成园林科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-002

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832329 吉成园林 2020 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1、公司或子公司拟向关联方弥勒市滇草科技有限公司销售商品或提供服务，预计金额不超过 15,000,000.00 元。
2、公司或子公司拟向关联方云南景隆房地产有限公司销售商品或提供服务，预计金额不超过 15,000,000.00 元。
3、公司或子公司拟向关联方云南甸溪河旅游开发有限责任公司销售商品或提供服务，预计金额不超过 2,000,000.00 元。
4、公司或子公司拟向关联方云南五龙紫陶文化开发有限公司提供设计服务，预计金额不超过 500,000.00 元。
5、公司或子公司拟向关联方云南吉成健康产业投资开发有限公司销售商品或提供服务，预计金额不超过 30,000,000.00 元。
关联股东东云南吉成控股集团有限公司及弥勒和胜得投资有限公司应回避表决。（二）审议《关于修改经营范围暨修改公司章程的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监管指

公告编号：2020-002

引第 3 号——章程必备条款》的规定，修改公司经营范围并修订《公司章程》第十二条。具体内容如下：

修订前 修订后

第十二条 公司的经营范围：园林工程、家 第十二条 公司的经营范围：园林工程、家
庭园艺的设计、施工和养护；园林植物、 生 庭园艺的设计、施工和养护；园林植物、 生
物资源产品的研发、生产、运输、销售和租 物资源产品的研发、生产、运输、销售和租 赁；园艺资材和园林机 械销售；生态治理、 赁；土石方工程、渣土运输；园艺资材和园 水处理、土壤修复。（依法须经批准的项目， 林机 械销售；生态治理、水处理、土壤修
经相关部门批准后方可开展经营活动）。 复。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。

具体以工商行政管理部门登记为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议……
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