公告日期：2020-07-08

公告编号：2020-020

证券代码：832329 证券简称：吉成园林 主办券商：中泰证券
云南吉成园林科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：参会董事共同推举董事傅迎春先生
6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈伟先生为第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会原董事长傅迎春先生辞职，现选举陈伟先生担任公司第

公告编号：2020-020

二届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

陈伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任施建平先生为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

因公司原财务负责人王石华先生辞职，现根据总经理提名，拟聘任施建平先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

施建平不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南吉成园林科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

云南吉成园林科技股份有限公司
董事会

公告编号：2020-020

2020 年 7 月 8 日

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