公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-027

证券代码：832331 证券简称：高士达 主办券商：兴业证券
厦门高士达科技股份有限公司

关于设立全资子公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟以自有资金在厦门市集美区设立全资子公司。该公司名称拟定为“厦门网利固科技有限公司”，注册资本 1,000 万元，具体以工商行政管理部门最终核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

因此，本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 12 月 5 日，第三届董事会第七次会议审议通过《关于设立全资子公
司的议案》，同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；无弃权票和反对票。此议案符合《公司法》《公司章程》等规定，无需经过股东大会批准，无需

公告编号：2022-027

回避表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：厦门网利固科技有限公司

注册地址：厦门市集美区

主营业务：一般项目：技术推广服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；物联网应用服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备销售；物联网技术服务；人工智能硬件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 持股比例

公告编号：2022-027

厦门高士达科技股份 现金 1,000 万 100% 0

有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司拟以自有资金出资设立该全资子公司。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司立足发展规划所做的慎重决策，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司将通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。