公告日期：2023-04-26

证券代码：832331 证券简称：高士达 主办券商：兴业证券
厦门高士达科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路 58 号 901 单元
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长包敏华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数15,769,023 股，占公司有表决权股份总数的 78.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司已经完成 2022 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2022 年年度报告
及年度报告摘要。具体年报内容详见 2023 年 4 月 6 日全国中小企业股份转让系
统公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,769,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。
（二）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年年度董事会工作报告》对公司 2022 年度经营情况进行了回顾，并
详细汇报了董事会的工作情况、制度建设等内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,769,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。
（三）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2022 年年度监事会工作报告》已编制完毕。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,769,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。
（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2022 年年度财务决算报告》已编制完毕。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,769,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。
（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2023 年年度财务预算报告》已编制完毕。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,769,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。
（六）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司《2022 年年度报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报
表归属于母公司的未分配利润为 6,882,891.65 元，母公司未分配利润为8,065,986.35 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,060,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，……
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