公告日期：2023-10-23

公告编号：2023-028

证券代码：832331 证券简称：高士达 主办券商：兴业证券

厦门高士达科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议 于 2023年 10 月 20 日审议并通过：

提名包敏华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,131,219 股，占公司股本的 30.5644%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛昌永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,528,895 股，占公司股本的 22.5767%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄金洪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 531,339股，占公司股本的 2.6487%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡葵华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,105,000 股，占公司股本的 5.5085%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈巧勤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 754,917股，占公司股本的 3.7633%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-028

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年10 月 20 日审议并通过：

提名陈华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 368,562股，占公司股本的 1.8373%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎燕旭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,412股，占公司股本的 0.7498%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 10 月 20 日审议并通过：

选举张丽君女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 20 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2023-028

三、备查文件

《厦门高士达科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《厦门高士达科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《厦门高士达科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

厦门高士达科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。