公告日期：2022-05-10

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关于江苏金呢工程织物股份有限公司

2021 年年度股东大会的法律意见书

致：江苏金呢工程织物股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《江苏金呢工程织物股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受江苏金呢工程织物股份有限公司（以下简称“公司”）委托，并按照新型冠状病毒肺炎疫情防控相关要求，指派本所律师通过远程视频方式列席了公司 2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所委派律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2022 年 4 月 20 日公告了
召开本次股东大会的通知。上述通知、公告载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项等事项。

本次股东大会采用现场会议的方式召开。现场会议于 2022 年 5 月 10 日上午
在公司会议室召开，会议由公司董事长陆平先生主持。

法律意见书
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

1.本次股东大会以现场会议的方式召开，出席现场会议的股东情况如下：
出席本次股东大会现场会议的股东共 23 名，代表公司股份 2,763.22 万股，
占公司股份总数的 30.89%。

2.列席本次股东大会的人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师核查，出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

公司董事会于 2022 年 4 月 20 日公告了召开本次股东大会的通知。本次股东
大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案的情形。

本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。

本次股东大会审议通过了以下议案：

1.关于 2021 年度董事会工作报告的议案；

2.关于 2021 年度监事会工作报告的议案；

3.关于 2021 年度财务决算报告的议案；

4.关于 2021 年度财务预算方案的议案；

法律意见书
5.关于 2021 年年度报告及其摘要的议案；

6.关于继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案；

7.关于 2021 年度权益分派方案的议案；

8.关于公司 2022 年计划向银行申请贷款的议案；

9. 董事会关于 2021 年度审计报告非标准意见的专项说明议案；

10. 监事会关于 2021 年度审计报告非标准意见的专项说明议案。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格……
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