公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-025

证券代码：832334 证券简称：金呢股份 主办券商：东吴证券
江苏金呢工程织物股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：金呢股份三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：监事会主席盛长新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，召集人资格合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数29,875,298 股，占公司有表决权股份总数的 33.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 6 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2022-025

（一）审议通过《关于公司选举监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

因公司内部调整，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄玉龙先生辞去监事会非职工代表监事职务，监事会提名陈鑫燕为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为第五届监事会届满，现提交各位股东审议。
2.议案表决结果：

同意股数 29,875,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄玉龙 监事 离职 2022 年 10 2022 年第一次临 审议通过
月 10 日 时股东大会

陈鑫燕 监事 任职 2022 年 10 2022 年第一次临 审议通过
月 10 日 时股东大会

四、备查文件目录

江苏金呢工程织物股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

江苏金呢工程织物股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日

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