公告日期：2024-04-23

证券代码：832334 证券简称：金呢股份 主办券商：东吴证券
江苏金呢工程织物股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832334 金呢股份 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦律师事务所律师。
（七）会议地点

江苏省南通市海门区悦来镇三条桥 153 号金呢股份公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作报告予以汇报。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作报告予以汇报。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。
（五）审议《关于 2023 年年度报告的议案 》

具体年报内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn 发布的《江苏金呢工程织物股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。

（六）审议《关于继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司聘请天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，现予以汇报。
（七）审议《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年 12 月 31 日的未分
配利润为 129,718,317.30 元,公司拟以总股本 89,463,500 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 1.45 元（含税），共计派送税前现金12,972,207.50 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。
（八）审议《关于公司 2024 年计划向银行申请贷款的议案》

根据经营发展所需，保障公司战略目标的顺利实施，公司 2024 年计划向银行申请贷款总额 10000 万元，作为公司流动资金贷款，贷款利率、贷款金额以实际签订的贷款合同或协议为准。公司贷款由法定代表人陆平、倪天闻夫妇、陆剑峰总经理提供连带责任担保。
（九）审议《关于公司 2024 年计划购置原辅材料的议案 》

根据经营发展所需，保障公司战略目标及生产销售的顺利实施，公司 2024年计划采购原辅材料总额 7000 万元，最终金额以实际发生为准。
（十）审议《关于制定公司治理制度的议案 》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定一系列内部治理制度。

（1）《募集资金管理制度》；

（2）《关联交易……
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