公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-011

证券代码：832335 证券简称：科立森 主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主

席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 4
月 27 日审议并通过：

选举金见睿先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2021
年 4 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,184,800 股，占公司股本的 60.00%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任刘贯东先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2021
年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,780,000 股，占公司股本的 12.47%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任邓双胜先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2021年4月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,745,600股，占公司股本的9.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐娜女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自
2021 年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举的董事金见睿主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-011

换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 4
月 27 日审议并通过：

选举丁爽女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2021
年 4 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举的监事丁爽主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理需要。
三、备查文件
《山东科立森生物股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《山东科立森生物股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日

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