公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-010

证券代码：832335 证券简称：科立森 主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 4 月 27 日审议并通过：

提名王春河先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由全体
董事共同推举的董事金见睿主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

鉴于公司原董事刘仲川先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王春河先生为公司新任董事。
（三）新任董监高人员履历

王春河，男，1972 年 2 月生，汉族，无境外永久居留权，研究生学历。1999 年 8 月到
2009 年 3 月，美国俄勒冈健康科学大学神经免疫学博士后及助理教授；2009 年 3 月到
2015 年 4 月，美国礼来制药公司生物药物发现研究中心资深科学家；2015 年 5 月至今，
中国科学院上海药物研究所课题组长、研究员；2017 年 8 月至今，达石药业（广东）有限公司董事长。

公告编号：2021-010

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
公司本次补选董事不会对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件
《山东科立森生物股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日

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