公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-004

证券代码：832335 证券简称：科立森 主办券商：中泰证券
山东科立森生物股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长金见睿
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,710,400 股，占公司有表决权股份总数的 81.54％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营业务发展以及战略规划的需要，公司拟将审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2023 年度财务审计工作，聘任期限为一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,710,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于签订募集资金专户三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司根据相关规定及要求拟与中泰证券、交通银行股份有限公司签署 《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数24,710,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《山东科立森生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-004

山东科立森生物股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日

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