公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-012

证券代码：832335 证券简称：科立森 主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年4 月 21 日审议并通过：

提名金见睿先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,184,800股，占公司股本的 60.0037％，不是失信联合惩戒对象。

提名刘贯东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,780,000 股，占公司股本的 12.4727％，不是失信联合惩戒对象。

提名刘书范女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0％，不是失信联合惩戒对象。

提名王立良先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0％，不是失信联合惩戒对象。

提名王春河先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0％，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年4 月 21 日审议并通过：

公告编号：2024-012

提名李宁女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0％，不是失信联合惩戒对象。

提名丁爽女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0％，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 21 日审议并通过：

提名李明先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 13 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0％，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次董事会、监事会的换届为正常换届，是公司治理需求，不会对公司生产经营造成影响
三、备查文件

《山东科立森生物股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《山东科立森生物股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《山东科立森生物股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2024-012

山东科立森生物股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日

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