公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-023

证券代码：832335 证券简称：科立森 主办券商：中泰证券
山东科立森生物股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832335 科立森 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<选举李娜女士为董事会董事>的议案》

鉴于公司原董事王春河先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会提名李娜女士为董事会董事，任期自股东大会审议之日起至公司第三届董事会届满之日止。

李娜女士不属于失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-023

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以现场、信函及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 9 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐娜 联系电话 0539-7109269

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。
五、备查文件目录

《山东科立森生物股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日

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