公告日期：2018-11-06

公告编号：2018-023
证券代码：832336 证券简称：广顺小贷 主办券商：兴业证券
哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司关于修订《公司章程》

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程第六十一条》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六十一条：本章程中书面通知的通知方式 第六十一条：本章程中书面通知的通知方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、传真或 包括：公告、直接送达、电子邮件、邮寄、
其他方式。 传真或其他方式。

股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点、会议期限； （一）会议的时间、地点、会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

公告编号：2018-023
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；

（四）会务常设联系人姓名，电话号码。 （四）会务常设联系人姓名，电话号码。
是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次修订公司章程内容，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。
四、备查文件
经与会董事签字确认的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。