公告日期：2018-11-06

公告编号：2018-019

证券代码：832336 证券简称：广顺小贷 主办券商：兴业证券

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以书面方式发出

5.会议主持人：曹滨顺

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会成员》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会成员至2018年11月任期届满，为顺利完成董事会换届选举，并保证工作的连续性，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司主要股东推荐、董事会审查，提名曹滨顺、曹连顺、王洪力、王舜华、时晨光为第四届

公告编号：2018-019

董事会成员，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程第六十一条》议案

1.议案内容：

修订后公司章程第六十一条：本章程书面通知方式包括：公告、直接送达、电子邮件、邮寄、传真或其他方式。

股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）会务常设联系人姓名，电话号码。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修订相关事宜》议案

1.议案内容：

授权董事会全权办理本次公司章程修订相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

公告编号：2018-019

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于2018年11月21日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

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