公告日期：2018-11-21

公告编号：2018-027

证券代码：832336 证券简称：广顺小贷 主办券商：兴业证券

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月21日以书面方式发出

5.会议主持人：赵汝钢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

经2018年11月21日公司2018年第一次临时股东大会审议通过，选举的非职工代表监事赵汝钢、凌云峰，与2018年11月20日召开的全体职工大会选举的职工代表监事周君，共同组成公司第四届监事会。为保证工作的连续性，监事会提议选举赵汝钢为第四届监事会主席。

公告编号：2018-027

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

监事会

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