公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-031
证券代码：832336 证券简称：广顺小贷 主办券商：兴业证券
哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司关于预计2019年度日常性联交易
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。
预计2019年度日常性关联交易的主要内容为关联方租赁。
（二）表决和审议情况
公司于2018年12月19日召开了第四届董事会第二次会议，审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。表决情况：有效表决票共1票，其中同意票为1票，反对票为0票，弃权票为0票。关联董事曹滨顺、曹连顺、王舜华、王洪力按规定回避表决。因非关联董事不足3人，本议案直接提交2019年1月3日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：曹晓露

住所：哈尔滨市南岗区一曼街168号。

公告编号：2018-031
（二）关联关系
曹晓露与公司董事长曹滨顺为父女关系，曹连顺为曹滨顺的弟弟，王舜华为曹滨顺的妻姐，王洪力为曹滨顺的妻弟。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，没有损害公司及公司股东的整体利益。
四、交易协议的主要内容
公司预计2019年度日常性关联交易为支付房屋租赁费用。公司于2013年2月1日起租赁原股东曹晓露位于哈尔滨市道里区群力西区民生尚都小区B28栋10号门市，面积1400平米，租金每年220万元。后期由于周边租赁价格整体下浮，且公司减少租赁面积，因此于2017年2月28日与曹晓露签署《补充协议》，自2017年2月1日起将房屋租赁面积减少为800米，租金调整为每年100万元人民币，租期延长至2020年1月31日。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
上述关联交易的为了便于公司开展业务，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格未偏离市场独立的第三方价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
六、备查文件目录
哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

公告编号：2018-031
哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司
董事会
2018年12月19日

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