公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-030
证券代码：832336 证券简称：广顺小贷 主办券商：兴业证券
哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月3日上午9点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2018-030
券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
哈尔滨市道里区群力西区民生尚都小区B28栋10号门市哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行2017年度审计工作时勤免尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。基于双方良好合作，公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度报告审计工作，聘期一年。
（二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
详见2018年12月19日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-031）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

公告编号：2018-030
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
6、《授权委托书》请见附件。
（二）登记时间：2019年1月2日9：00-16：30
（三）登记地点：哈尔滨市道里区群力西区民生尚都小区B28栋10号门市哈尔
滨广顺小额贷款股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：时晨光、联系地址：哈尔滨市道里区群力西区民
生尚都B28栋10号门市、电话：0451-51663910、传真：0451-82303075（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
提议召开本次股东大会的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

公告编号：2018-030
董事会
2018年12月19日

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