公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-001
证券代码：832336 证券简称：广顺小贷 主办券商：兴业证券
哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：曹滨顺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数141,538,000股，占公司有表决权股份总数的70.77%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行2017年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。基于双方良好合作，公司决定续聘中兴财光

公告编号：2019-001
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度报告审计工作，聘期一年。
议案表决结果：

同意股数141,538,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见2018年12月19日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-031）。
2.议案表决结果：

同意股数71,738,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
法人股东哈尔滨黑天鹅休闲娱乐有限责任公司持有18,000,000股、自然人股东曹滨顺持有17,900,000股、王舜华持有17,900,000股、王洪力持有16,000,000股，合计持有69,800,000股涉及关联关系回避表决。
三、备查文件目录
《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2019-001
哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司
董事会
2019年1月3日

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