公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-013

证券代码：832336 证券简称：广顺小贷 主办券商：兴业证券
哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵汝钢
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、监董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

公司根据财政部于 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务
报表格式的通知》、2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号） 的相关要求，对财务报表格式进行了相应修订。本次会计政策变更系国家法律、法规的要求，不存在损害公司及

公告编号：2019-013

股东利益的情形。
根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等新金融工具准则的相关要求，公司自
2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定
对相关会计政策进行变更，本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 20 日

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