公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-002

证券代码：832336 证券简称：广顺小贷 主办券商：兴业证券
哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 18 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 15 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2020-002

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
哈尔滨市道里区群力西区民生尚都小区 B28 栋 10 号门市哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行 2018 年度审计工作时勤免尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。基于双方良好合作，公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度报告审计工作，聘期一年。
（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见 2020 年 1 月 3 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《哈
尔滨广顺小额贷款股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-003）
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

公告编号：2020-002

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
6、《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2020 年 1 月 16 日 9：00 至 16：00

（三）登记地点：哈尔滨市道里区群力西区民生尚都小区 B28 栋 10 号门市哈尔
滨广顺小额贷款股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：时晨光、联系地址：哈尔滨市道里区群力西区民
生尚都 B28 栋 10 号门市、电话：0451-51663910、传真： 0451-51663908
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
提议召开本次股东大会的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司
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