公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-003

证券代码：832336 证券简称：广顺小贷 主办券商：兴业证券

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发 （2019）年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力
销售产品、商
品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）
财务资助（挂
牌公司接受
的）
公司章程中约
定其他的日常
关联交易

其他 支付房屋租赁 1,000,000 1,000,000

费用

合计 - 1,000,000 1,000,000 -

（二） 基本情况
公司预计 2020 年日常性关联交易的主要内容为关联方租赁。

公告编号：2020-003

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 1 月 3 日召开了第四届董事会第七次会议，审议了《关于预计 2020 年度
日常性关联交易的议案》。表决情况：关联董事曹滨顺、曹连顺、王舜华、王洪力按规
定回避表决，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交 2020 年 1 月 18 日召开的 2020
年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
房屋租赁价格是依据市场定价。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司租赁的位于哈尔滨市道里区群力西区民生尚都小区 B28 栋 10 号门市用于日常
经营，因租赁期限到 2020 年 1 月 31 日到期。2020 年 1 月 1 日，公司与曹晓露重新签
署了《房屋租赁合同》，租赁期自 2020 年 2 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日止，合同的其他
条款不变。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
房屋租赁为公司日常经营需要，未对公司造成影响。
六、 备查文件目录
哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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