公告日期：2020-04-28

证券代码：832336 证券简称：广顺小贷 主办券商：兴业证券
哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护哈尔滨广顺小额贷款股份有 第一条 为维护哈尔滨广顺小额贷款股份有
限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的 限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章 法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章
程必备条款》中国人民银行《关于小额贷款 程必备条款》、中国人民银行《关于小额贷款公司试点的指导意见》 （银监发[2008]23 号）、 公司试点的指导意见》（银监发[2008]23 号）、《黑龙江省人民政府办公厅关于做好小额贷 《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江款公司试点工作的通知》（黑政办发〔2011〕 省小额贷款公司管理办法的通知》（黑政办规
31 号）和其他有关规定，制订本章程。 [2018]56 号）和其他有关规定，制订本章程。

第二十条 公司发行的股份，由公司统一向 第二十条 公司发行的股份，由公司统一向
股东出具持股证明。 股东出具持股证明。

公司或公司的子公司(包括公司的附属
企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等
形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供
任何资助。

第四十七条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十七条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事

项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对公司发行证券作出决议； （八）对公司发行证券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审……
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