公告日期：2020-10-28

公告编号：2020-021

证券代码：832336 证券简称：广顺小贷 主办券商：兴业证券
哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：曹滨顺
6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年第三季度报告》（公告编号：2020-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-021

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于2020 年 11 月 12日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东
大会，审议第四届监事会第八次会议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 28 日

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