公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-017

证券代码：832337 证券简称：环渤海 主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十五次会议于 2023年 5 月 16 日审议并通过：

提名吕清青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李崧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘志萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-017

提名李庆云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,187,328 股，占公司股本的 2.13%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

于君，女，1979 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000 年
9 月至 2004 年 3 月就职于天津远洋玻璃制品有限公司，任会计；2004 年 3 月至 2005
年 5 月就职于天津远洋龙达玻璃制品有限公司，任财务副部长；2005 年 5 月至 2013 年
4 月就职于天津建筑材料集团（控股）有限公司，任资产运作部主管；2013 年 4 月至2017 年 4 月就职于天津市建筑材料集团（控股）有限公司，任外派财务总监、本部团
支部书记；2017 年 4 月至 2021 年 1 月就职于天津市建筑材料集团（控股）有限公司，
任审计部副部长；2021 年 1 月至 2021 年 7 月就职于天津市建筑材料集团（控股）有限
公司，任审计部部长；2021 年 7 月至 2023 年 4 月就职于环渤海（天津）国际经贸有限
公司，任总经理。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十四次会议于 2023年 5 月 16 日审议并通过：

提名曹勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名关雪松先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴立成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命监事人员履历

曹勇，男，1979 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001

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