
公告日期:2023-05-17
公告编号:2023-017
证券代码:832337 证券简称:环渤海 主办券商:招商证券
环渤海金岸(天津)集团股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第二十五次会议于 2023年 5 月 16 日审议并通过:
提名吕清青先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵建国先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王欣先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李崧先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名于君女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘志萍女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-017
提名李庆云先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,187,328 股,占公司股本的 2.13%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董事人员履历
于君,女,1979 年 4 月出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2000 年
9 月至 2004 年 3 月就职于天津远洋玻璃制品有限公司,任会计;2004 年 3 月至 2005
年 5 月就职于天津远洋龙达玻璃制品有限公司,任财务副部长;2005 年 5 月至 2013 年
4 月就职于天津建筑材料集团(控股)有限公司,任资产运作部主管;2013 年 4 月至2017 年 4 月就职于天津市建筑材料集团(控股)有限公司,任外派财务总监、本部团
支部书记;2017 年 4 月至 2021 年 1 月就职于天津市建筑材料集团(控股)有限公司,
任审计部副部长;2021 年 1 月至 2021 年 7 月就职于天津市建筑材料集团(控股)有限
公司,任审计部部长;2021 年 7 月至 2023 年 4 月就职于环渤海(天津)国际经贸有限
公司,任总经理。
(二)监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第十四次会议于 2023年 5 月 16 日审议并通过:
提名曹勇先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名关雪松先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名戴立成先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命监事人员履历
曹勇,男,1979 年 10 月出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2001
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