公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-039

证券代码：832337 证券简称：环渤海 主办券商：招商证券
环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 于君
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数193,334,989 股，占公司有表决权股份总数的 98.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-039

公司总经理列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事变更的议案》
1.议案内容：

为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名殷宝贤先生为环渤海金岸（天津）集团股份有限公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满之日止，李崧先生因职务变动不再担任公司董事。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 193,334,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二）审议否决《关于增加半年度分红的议案》
1.议案内容：

根据2023年安永华明出具的审计报告显示的2023年年末公司累计未分配利润、公司无受限货币资金情况，综合考虑公司的资产、负债的详细内容及每年经营活动现金流 量净额情况（均为正数）。结合对公司未来年度重大投资等大额资金的需求预估，临时提案涉及股东认为公司无需保留大额货币资金，提议由 2024年第一次临时股东大会审议：在 2024 年增加半年度分红，每 10 股派发现金红利3 元（含税）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,060,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的32.10%；反对股数 131,274,712 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.90%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2024-039

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李崧 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
19 日 时股东大会

殷宝 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
贤 19 日 时股东大会

四、备查文件目录

公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议。

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司
董事会
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