公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-006

证券代码：832339 证券简称：远大宏略 主办券商：国融证券
北京远大宏略科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
十八次会议于 2021 年 4 月 6 日审议并通过：

选举贺卫先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份
7,068,500 股，占公司股本的 77.44%，不是失信联合惩戒对象。

选举李海亮先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李金旺先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-006

选举刘熙庆先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份
16,300 股，占公司股本的 1.79%，不是失信联合惩戒对象。

选举邓勇先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由董事长贺卫主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二)非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
八次会议于 2021 年 4 月 6 日审议并通过：

选举于洋女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份
1,489,000 股，占公司股本的 16.31%，不是失信联合惩戒对象。

选举张景佩女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事

公告编号：2021-006

会议由监事会主席于洋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。
三、 备查文件
《北京远大宏略科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》《北京远大宏略科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
北京远大宏略科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日

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