公告日期：2021-08-27

北京远大宏略科技股份有限公司

章程

目录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开 ......13

第六节 股东大会的表决和决议 ......16

第五章 董事会...... 20

第一节 董事...... 20

第二节 董事会......23

第三节 董事会秘书 ......27

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......28
第七章 监事会...... 30

第一节 监事 ......30

第二节 监事会......30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度......32

第二节 会计师事务所的聘任......33

第九章 通知和公告......33

第一节 通知...... 33

第二节 公告 ......34

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......35

第一节 合并、分立、增资、减资......35

第二节 解散和清算 ......36

第十一章 修改章程......37
第十二章 投资者关系管理......37
第十三章 附则...... 38

第一章 总则

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。

第 1.1 条 北京远大宏略科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司(以下简称“公司”)。

第 1.2 条公司名称：北京远大宏略科技股份有限公司。

第 1.3 条公司住所：北京市西城区德胜门外大街 11 号 1 幢 103 室。

第 1.4 条 公司总股本为 912.8 万股，每股面值人民币 1 元，注册资本为人民币
912.8 万元。

第 1.5 条股份有限公司经营期限为长期。

第 1.6 条总经理为公司的法定代表人。

第 1.7 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第 1.8 条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司、董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决；协商不成的，依法通过诉讼方式解决。公司与投资者之间发生的纠纷，应尽可能友好协商解决，协商期不应少于 30 日，如果 30 日内协商无果，任何一方可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，也可以将相关争议提交人员法院通过诉讼方式解决。
第 1.9 条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务
负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第 2.1 条公司的经营宗旨：秉承“公平、公正、公开”、“以客户需求为

中心”、“以人为本”的经营理念，用不懈的努力走专业信息化的发展道路，把企业做好、做强、做精，不断促使企业稳步发展，服务大众。

第 2.2 条公司的经营范围为：许可经营项目范围：无；一般经营项目范围：技术
服务、转让；经济信息咨询（不含中介服务）；网络技术服务；电脑图文设计（不含制作、加……
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