公告日期：2021-12-10

公告编号：2021-035

证券代码：832339 证券简称：远大宏略 主办券商：国融证券
北京远大宏略科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
五次会议于 2021 年 12 月 9 日审议并通过:

提名邓浩洋女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

董事邓勇先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关规定，为不影响公司董事会的正常工作，现

公告编号：2021-035

提名邓浩洋女士担任公司第三届董事会董事候选人。
（三） 新任董监高人员履历

邓浩洋，女，汉族，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，本科学历。1997 年 9 月至 1999 年 6 月，毕业于内蒙古
农业大学，计算机应用专业；2000 年 1 月至 2002 年 1 月，哈尔滨
锦绣科技有限公司，WEB 开发工程师；2002 年 2 月至 2003 年 1 月，
呼伦贝尔市办公厅，信息技术管理员；2003 年 3 月至 2010 年 10
月，创新科技（中国）有限公司，WEB 开发工程师；2010 年 11 月至
2017 年 4 月，北汽福田配件公司，仓储技术管理；2017 年 5 月至
今，北京远大宏略科技股份有限公司，技术部经理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的任免不会 对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。
三、 备查文件

公告编号：2021-035

（一）《北京远大宏略科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日

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