公告日期：2022-07-12

公告编号：2022-015

证券代码：832339 证券简称：远大宏略 主办券商：国融证券

北京远大宏略科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 30 日书面形式

发出

5.会议主持人：贺卫

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

公告编号：2022-015

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

为优化公司资源配置，提高整体运营效率，公司拟将所持有的北京车语科技有限公司（98.334%）的股权，以人民币 70 万元的价格转让给谢根桩，本次转让完成后，公司不再持有北京车语科技有限公司的股权。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京远大宏略科技股份有限公司出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立北京轻风科技有限公司（拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等信息以注册地工商行政管理部门核准登记为准），注

册地为：北京市昌平区北清路 1 号院 8 号楼 4 层 2 单元 412 室，注册

资本为人民币 100,000.00 元,其中公司认缴出资额 100,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-015

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于任命刘熙庆先生为公司财务负责人的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命刘熙庆先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提请公司于 2022 年 8 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会，

审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-015

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京远大宏略科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司

董事会

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