公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-007

证券代码：832339 证券简称：远大宏略 主办券商：国融证券
北京远大宏略科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：于洋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-007

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举于洋为公司第四届监事会主席的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定、监事会选举于洋为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日之日止。于洋不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京远大宏略科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
北京远大宏略科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 24 日

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