公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-008

证券代码：832339 证券简称：远大宏略 主办券商：国融证券
北京远大宏略科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

选举贺卫先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月
24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,068,500 股，占公司股本的 77.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贺卫先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月
24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,068,500 股，占公司股本的 77.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘熙庆先生为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人，
任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 163,000 股，占公司股本的 1.79%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2023-008

象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第

一次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

选举于洋女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4
月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,489,000 股，占公司股本的 16.31%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、 备查文件
《北京远大宏略科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2023-008

《北京远大宏略科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
北京远大宏略科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日

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