公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-020

证券代码：832339 证券简称：远大宏略 主办券商：国融证券
北京远大宏略科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日书面形式发
出
5.会议主持人：贺卫
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

公告编号：2023-020

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据 2023 年上半年经营及治理情况，公司编制了《2023 年半年
度报告》，内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京远大宏略科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-022）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于追认控股子公司向关联方拆入资金的议案》1.议案内容：

2023 年 4 月 6 日，2023 年 6 月 14 日，本公司控股子公司北京智
联空天科技有限公司（以下简称“智联空天”）分别向段缗女士借款21 万，100 万。段缗系远大宏略董事李海亮配偶。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，段缗女士为远大宏略李海亮配偶，但依 据《挂牌公司治理规则》第 97 条、112 条的规定，挂牌公司单方面

公告编号：2023-020

获得利益的交易，免于按照业务规则的规定履行审议程序。公司章 程有特别规定的，应当按照公司章程的规定执行，如按章程应当进 行审议的，公司审议该议案时可以不适用关联交易回避表决制度。 因此，李海亮不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京远大宏略科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
北京远大宏略科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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