公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-007

证券代码：832339 证券简称：远大宏略 主办券商：国融证券
北京远大宏略科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
四次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

任命张士才先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

董事李海亮先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关规定，为不影响公司董事会的正常工作，现 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

公告编号：2024-007

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。任命张士才先生担任公司第 四届董事会董事候选人。
（三） 新任董监高人员履历

张士才，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权。1996 年 7 月至 2000 年 7 月，就读于东北林业大学汽车运用工
程专业，本科学历。2000 年 8 月至 2002 年 1 月任北京格林柯尔科
技控股有限公司软件设计开发员；2002 年 2 月至 2016 年 4 月任台
达集团软件开发主任；2016 年 4 月至 2018 年 10 月任北京远大宏略
科技股份有限公司技术总监；2017 年 4 月至 2019 年 9 月菲律宾女
子大学，信息技术专业，硕士学历；2019 年 11 月至 2022 年 4 月任
哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司，MRP 及数字化主管， 技术专家；2022 年 5 月至今任北京远大宏略科技股份有限公司技术 总监。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2024-007

本次任命董事候选人张士才符合公司治理及管理、发展需要， 将对公司经营产生积极影响。
三、 备查文件

（一）《北京远大宏略科技股份有限公司第四届董事会第四次 会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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