公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-039

证券代码：832341 证券简称：常荣声学 主办券商：东吴证券
南京常荣声学股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张荣初先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数51,193,500 股，占公司有表决权股份总数的 95.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-039

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：
结合公司经营发展情况，公司拟向全体股东派发现金红利，详见公司于 2021 年8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 51,193,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
（一）《南京常荣声学股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

南京常荣声学股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日

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