公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-045

证券代码：832341 证券简称：常荣声学 主办券商：东吴证券
南京常荣声学股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张荣初先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,504,500 股，占公司有表决权股份总数的 92.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李淼因疫情原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-045

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名邹怡然先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因董事会成员人数低于法定最低人数，董事会新提名邹怡然先生为公司第三届董事会董事，任职期限同本届董事会任期，自公司股东大会决议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 49,504,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘晔 董事 离职 2021 年 12 2021 年第四次临 审议通过
月 15 日 时股东大会

邹怡然 董事 任职 2021 年 12 2021 年第四次临 审议通过
月 15 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）、《南京常荣声学股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》。

公告编号：2021-045

南京常荣声学股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日

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