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发表于 2021-12-15 16:11:38 股吧网页版
常荣声学:2021年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-15


公告编号:2021-045

证券代码:832341 证券简称:常荣声学 主办券商:东吴证券
南京常荣声学股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 12 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张荣初先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数49,504,500 股,占公司有表决权股份总数的 92.02%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事李淼因疫情原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2021-045

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名邹怡然先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:

因董事会成员人数低于法定最低人数,董事会新提名邹怡然先生为公司第三届董事会董事,任职期限同本届董事会任期,自公司股东大会决议通过之日起计算。
2.议案表决结果:

同意股数 49,504,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘晔 董事 离职 2021 年 12 2021 年第四次临 审议通过
月 15 日 时股东大会

邹怡然 董事 任职 2021 年 12 2021 年第四次临 审议通过
月 15 日 时股东大会

四、备查文件目录

(一)、《南京常荣声学股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》。

公告编号:2021-045

南京常荣声学股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日

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