公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-012

证券代码：832341 证券简称：常荣声学 主办券商：东吴证券
南京常荣声学股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日上午 9 时。

会期预计 0.5 天。

公告编号：2022-012

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832341 常荣声学 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京德恒（南京）律师事务所王勇、朱俐昀律师。
（七）会议地点

南京市中山东路 147 号 11 层 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

审议公司董事会就 2021 年度工作递交的工作报告。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

审议公司监事会就 2021 年度工作递交的工作报告。
（三）审议《公司 2021 年年度报告及报告摘要》

根据公司 2021 年度经营情况，公司管理层编制了《南京常荣声学股份有限

公告编号：2022-012

公司 2021 年年度报告》、《南京常荣声学股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《南京常荣声学股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-009）、《南南京常荣声学股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-010）。
（四）审议《公司 2021 年度财务审计报告》

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了年度审计，并出具了“大华审字[2022]0011488 号”标准无保留意见审计报告。
（五）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

审议公司管理层对公司 2021 年度进行的财务决算报告。
（六）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

审议公司管理层对公司 2022 年度进行的财务预算方案。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

公告编号：2022-012

的有效证件或证明；委托人代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份……
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